BitMEX-Manager kapituliert in New York und bekennt sich nicht schuldig

Ben Delo, einer der Gründer und Mitinhaber der umkämpften Krypto-Derivate-Börse BitMEX, hat sich den US-Behörden in New York ergeben.

Laut Bloomberg wurde Delo während eines Verfahrens am 15. März vor der US-Richterin Sarah L. Cave aus der Ferne angeklagt. Er bekannte sich nicht schuldig und wurde gegen eine Kaution in Höhe von 20 Millionen US-Dollar freigelassen.

Die Kaution sieht vor, dass er nach Großbritannien zurückkehren und auf den Prozess warten darf.

Die Übergabe von Delo war Teil einer Vereinbarung, die im Februar mit den US-Behörden ausgehandelt wurde. Die Bedingungen wurden mit dem FBI und der US Border Patrol koordiniert, um Delo die Einreise in die Vereinigten Staaten zu ermöglichen, obwohl der Angeklagte einem Reiseverbot der britischen Behörden unterliegt. Rachel Miller, eine Sprecherin von Delo, erklärte:

„Die Anklage gegen Ben ist unbegründet und stellt eine ungerechtfertigte Überschreitung durch die US-Behörden dar. Ben will sich gegen die Anklage verteidigen und seinen Namen vor Gericht klären. “

Delo und seine Kollegen bei BitMEX, Arthur Hayes, Samuel Reed und Greg Dwyer, werden beschuldigt, eine nicht registrierte Handelsplattform zu betreiben und gegen die US-Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche zu verstoßen, indem sie US-Bürgern nicht lizenzierte Dienste anbieten.

Delo ist der zweite BitMEX-Manager, der nach der Verhaftung des ehemaligen CTO Samuel Reed im Oktober 2020 vor Gericht gestellt wurde. Reed wurde im selben Monat aus der Haft entlassen, nachdem er eine Anleihe in Höhe von 5 Millionen US-Dollar ausgestellt und sich bereit erklärt hatte, dem Gerichtsverfahren nachzukommen.

Der frühere CEO der Börse, Arthur Hayes, befindet sich derzeit in Singapur, arbeitet jedoch mit den Behörden zusammen, um sich am 6. April in Hawaii zu ergeben.

Laut Transkripten einer gerichtlichen Telefonkonferenz vom 16. Februar stellte die US-Anwältin Jessica Greenwood fest, dass der Mitinhaber und Greg Dwyer aus Bermuda die Kapitulation abgelehnt hat. Es wurde jedoch ein Auslieferungsverfahren eingeleitet, um Dwyer gegen die Anklage in den USA zurückzugeben.